La operación se ha desarrollado en dos fases diferentes en las Comunidades
Autónomas de Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Madrid por agentes de la
Dirección General de la Policía adscritos a la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial.
También han intervenido agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y
Documentación de la Jefatura Superior de Madrid y de las Comisarías Locales de
Móstoles, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Fuenlabrada
y Parla.
Denominada 'Nigerian Oeste', la operación se ha llevado a cabo en Barcelona,
Alicante, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, Madrid capital y en las
localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Pozuelo de
Alarcón, Fuenlabrada, Móstoles y Parla.
Las primeras investigaciones se iniciaron en abril de 2005, a raíz de la
notificación realizada por el operador bancario Servired, ya que en numerosos
comercios españoles se estaban produciendo operaciones fraudulentas con tarjetas
de crédito expedidas por Bancos sudafricanos y norteamericanos.
Muchas de las tarjetas utilizadas en comercios, eran previamente comprobadas a
través de la página Web de RENFE, mediante la realización de compras de
billetes. Una vez autorizada la operación era anulada inmediatamente para evitar
la consiguiente alarma, y de esta forma los delincuentes podían conocer la
validez de la tarjeta que iban a utilizar para la realización del fraude.
Esta información canalizada a través de un sistema de Alerta, creado por la
Comisaría General de Policía Judicial para los casos de fraude con tarjetas de
crédito, dio lugar a la detención 'in fraganti' de treinta y cuatro personas de
origen nigeriano, en localidades de Barcelona, Alicante, Valencia, Sevilla,
Palma de Mallorca y en puntos de la Comunidad de Madrid.
El fraude cometido en un primer momento ascendía a más de quinientos mil euros.
En una segunda fase, los investigadores detectaron la conexión de los detenidos
con una organización criminal que operaba en la provincia de Madrid dedicada a
la clonación de tarjetas de crédito y su uso fraudulento en establecimientos
comerciales, sobre todo en compras de bienes y servicios a través de Internet.
Las numeraciones de las tarjetas de crédito provenían de individuos afincados en
el Reino Unido, Estados Unidos y Malasia, y eran recibidas a través de mensajes
de texto, de fax e incluso a través de Internet.
Las actividades del grupo se extienden también a la falsificación de documentos,
realización de numerosas estafas mediante las denominadas cartas nigerianas y
billetes tintados y otro tipo de fraudes, y para el desarrollo de sus múltiples
actividades delictivas la red se servía de locutorios y bares frecuentados por
ciudadanos de origen africano.
Las gestiones han dado como resultado la detención de 34 individuos de origen
nigeriano en una primera fase y de 42 en la segunda. Entre todos ellos destaca
el líder de la misma, Gregory N., receptor y distribuidor de numeraciones de
tarjetas de crédito, y los reputados falsificadores, lugartenientes del
anterior, George O.
I., Charles O. O. y Osaron O., junto a un numeroso ejército de colaboradores y
'pasadores' de las tarjetas fraudulentas.
En los veinte registros domiciliarios en el área Sur de Madrid y en la Zona del
Corredor del Henares han sido descubiertos tres de los más importantes talleres
preparados para la falsificación de tarjetas de crédito y documentaciones
falsas, y en uno de los domicilios aparecieron más de seis mil numeraciones de
'tarjetas virtuales' para su utilización en la compra a través de Internet.
El volumen total de lo defraudado asciende a varios millones de euros, pendiente
de la confirmación por parte de los operadores y emisores de tarjetas de crédito
y débito, y los arrestados cuentan con varios antecedentes por motivos
similares, algunos, como el responsable de la organización, con varias
requisitorias judiciales pendientes.
Los detenidos pasarán a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1
de la Audiencia Nacional.
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